En el marco de la investigación realizada por la UFIJ N.° 20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, en la que una empresa de Bahía Blanca fue defraudada y le sustrajeron más de $150.000.000, se presentó de manera espontánea en el Juzgado de Garantías N.º 2 de Bahía Blanca Rodrigo Mastroianni, quien residía en la ciudad de Mar del Plata y contaba con orden de detención y captura.
Matroianni declaró este mediodía, negó su vinculación con los hechos que se le imputan e intentó mejorar su situación procesal dando cuenta de la actividad que realizaba en torno a la compra y venta de criptomonedas, poniendo a disposición certificaciones contables y tributarias.
La causa se inició en octubre de 2023 cuando el responsable de la firma radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada, hasta que lograron determinar el faltante de dinero.
A través de la investigación realizada sobre el movimiento de ese dinero se logró determinar que el monto total había sido dividido y transferido a 9 cuentas con distintos titulares, ese dinero había sido transferido a otras 36 y de igual forma de manera sucesiva hasta que finalmente se adquirían criptomonedas.
Esa actividad permitió determinar algunas identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron detenciones y allanamientos que permitieron secuestrar elementos que están siendo peritados en busca de mayores elementos de interés para la causa.
