Se realizaron 14 allanamientos en Bahía Blanca, Pedro Luro, Villalonga, Coronel Belisle (Río Negro), Santiago del Estero y Clorinda (Formosa), en el marco de una causa por maniobras de evasión y asociación ilícita.
Según investigaciones, evadieron desde enero de 2020 impuestos por 7.062 millones de pesos y fugaron divisas por más de 176 millones de dólares mediante exportaciones fraudulentas.
Las autoridades lograron comprobar la existencia de una asociación ilícita fiscal, quienes se se encargarían de la obtención de facturas apócrifas de compra en el mercado interno y de venta en el exterior mediante el reclutamiento e inscripción de sujetos sin capacidad contributiva, además de la emisión de comprobantes falsos.
